Kebijakan Anti Pencucian Uang

Pencucian uang adalah tindakan mengkonversi uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Hukum domestik dan internasional yang berlaku untuk perusahaan, yang mana konsumen bisa menyimpan dan menarik uang dari rekening mereka, menjadikannya illegal bagi FXcast, atau pegawai dan agennya, untuk secara sadar terlibat, atau mencoba terlibat dalam transaksi moneter dalam properti yang diperoleh melalui tindakan kriminal.


Prosedur yang Diimplementasikan
Tujuan prosedur anti pencucian uang yang diimplementasikan FXcast adalah untuk memastikan bahwa konsumen yang terlibat dalam aktivitas tertentu mengikuti standar yang masuk akal, sementara disisi lain meminimalkan beban ketundukan dan dampak pada konsumen yang sah. FXcast berkomitmen membantu pemerintah memerangi ancaman dari pencucian uang dan aktivitas pembiayaan teroris di seluruh dunia. Untuk itu FXcast telah menerapkan sistem elektronik yang sangat canggih. Sistem ini mendokumentasikan dan memverifikasi catatan identifikasi klien, dan melacak serta menyimpan catatan detail dari semua transaksi.

FXcast dengan hati-hati melacak aktivitas transaksi penting dan mencurigakan, dan melaporkan aktivitas semacam itu memberikan saran yang komprehensif dan tepat waktu pada penegak hukum. Untuk menjaga integritas sistem pelaporan dan memberikan perlindungan pada bisnis, kerangka legislatif menyediakan perlindungan yang legal bagi yang memberikan saran-saran seperti itu.

Untuk meminimalkan risiko pencucian uang dan aktivitas pembiayaan teroris, FXcast tidak menerima simpanan tunai dan tidak membayar secara tunai dalam situasi apapun. FXcast berhak menolak untuk memproses transfer pada tahap apapun, jika dipercaya bahwa transfer tersebut memiliki kaitan apapun dengan pencucian uang dan aktivitas kriminal. FXcast dilarang memberitahukan pada konsumen bahwa mereka telah dilaporkan atas aktivitas yang mencurigakan.


Rezim Ketundukan Kami
FXcast mengimplementasikan rezim ketundukan, yang diharuskan oleh hukum dari institusi keuangan, termasuk penunjukan compliance officer, penyiapan kebijakan dan prosedur, review berkala tentang efektifitasnya, dan pelatihan ketundukan terus menerus untuk staf kami.

FXcast berkomitmen untuk memperbaharui secara berkala sistem elektroniknya untuk menginspeksi transaksi mencurigakan dan untuk verifikasi catatan identifikasi klien, sesuai dengan peraturan baru setelah peraturan tersebut dikeluarkan, serta memberikan pelatihan pada pegawai untuk peningkatan prosedur anti pencucian uang yang mungkin diwajibkan oleh peraturan baru.